Vụ án ONUS: Hé lộ thủ đoạn của Eric Vuong và đồng phạm chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng từ 5,5 triệu nhà đầu tư

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 3/4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, đã công bố những thông tin chấn động liên quan đến vụ án sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong, sinh năm 1984) và 8 đồng phạm về hai tội danh nghiêm trọng: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Eric Vuong và đồng phạm đã vận hành một hệ sinh thái tiền ảo phức tạp để huy động vốn trái phép, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Vỏ bọc tinh vi và những lời hứa hẹn ‘có cánh’

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, thủ đoạn của các đối tượng được xây dựng một cách bài bản và có hệ thống. Ngay từ năm 2018, Eric Vuong và đồng phạm đã tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau đổi tên thành ONUS vào tháng 10/2021). Để tạo dựng niềm tin, nhóm này đã sử dụng một loạt chiêu thức tinh vi:

• Cam kết ảo về tỷ giá 1:1: Các đối tượng quảng cáo rầm rộ rằng VNDC được đảm bảo 100% bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn, theo tỷ lệ 1 VNDC = 1 VNĐ. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng VNDC phát hành hoàn toàn không được ký quỹ đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản cực lớn cho nhà đầu tư.
• Dàn dựng các thương vụ hợp tác giả mạo: Nhóm này tổ chức các lễ ký kết và truyền thông về việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse hay ra mắt sàn thương mại điện tử “Siêu thị VNDC”. Tất cả chỉ nhằm mục đích khuếch trương hình ảnh, trong khi các dự án này hoàn toàn không tồn tại.
• Sử dụng “vỏ bọc” công ty Singapore: Sàn ONUS được giới thiệu là do các pháp nhân tại Singapore phát hành để tạo uy tín quốc tế. Thực chất, các công ty này do chính Eric Vuong và đồng bọn đứng tên thành lập.
• Mạng lưới KOLs và đại lý: Các đối tượng đã chi mạnh tay thuê nhiều KOLs có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời xây dựng một mạng lưới đại lý “chân rết” rộng khắp để lôi kéo, dẫn dắt nhà đầu tư tham gia hệ thống.

Vòng lặp thao túng giá và ‘lùa gà’ có hệ thống

Sau khi thu hút được một lượng lớn người dùng, Eric Vuong và đồng phạm bắt đầu triển khai giai đoạn cốt lõi của kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Chúng liên tục tạo ra các đồng tiền ảo mới như LABUBU, HNG, BDS và sử dụng bot (robot giao dịch tự động) để tạo ra các lệnh mua bán ảo, đẩy giá các token này lên cao một cách phi mã.

Khi giá đã được bơm thổi đến mức mong muốn và thu hút đủ lượng nhà đầu tư “đu đỉnh”, các đối tượng sẽ đột ngột dừng việc can thiệp. Lệnh mua ảo biến mất, hoạt động truyền thông bị cắt đứt, khiến các đồng tiền ảo này lao dốc không phanh về giá trị thực, khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Sau đó, quy trình lừa đảo này lại tiếp tục được lặp lại với các dự án token khác.

Quy mô ‘khủng’ và mạng lưới 52 công ty ma

Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn với gần 600 dự án tiền ảo được niêm yết, thu hút khoảng 5,5 triệu tài khoản tham gia, và dòng tiền giao dịch ước tính lên tới hàng tỷ USD. Để che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động, các đối tượng đã thành lập một mạng lưới chằng chịt gồm 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư. Dù hoạt động dưới các pháp nhân độc lập, tất cả đều chung một bộ máy điều hành.

Trong hai ngày 20-21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh thành, triệu tập hơn 140 người liên quan. Cơ quan điều tra khẳng định đây là một vụ án có quy mô cực lớn và đang tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Biên tập: Phố Wall (Theo cafef.vn)